Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседание представлены бюллетени 4 из 5 членов Совета директоров (80% голосов). Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу:
1. Об избрании Генерального директора Общества.
«ЗА» – 4 (100% от участвовавших на заседании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Избрать Генеральным директором Общества Бурагу Василия Алексеевича с 02 марта 2023 года сроком на 3 (три) года.
2. Заключить с Генеральным директором Бурагой Василием Алексеевичем трудовой договор с 02 марта 2023 года сроком на 3 (три) года.
3. Поручить подписание трудового договора с Бурагой Василием Алексеевичем председателю Совета директоров Общества Волковой Наталье Викторовне.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2023 года б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Протокол Совета директоров АО "ЮАИЗ" от 01.03.2023)
Бурага Василий Алексеевич
3.2. Дата 02.03.2023г.